Perché i criminali informatici e i terroristi continuano a usare Bitcoin

I procuratori Zia Faruqui e Jessi Brooks hanno affermato che i criminali informatici sono facili da arrestare quando usano una delle più trasparenti crittografie: Bitcoin.

  • I criminali informatici e i terroristi a volte si occupano di crittografia delle valute, sia che si tratti di raccolta fondi, di hacking o di altri scopi.
  • Ma le autorità li stanno raggiungendo, dicono due dei migliori procuratori americani.
  • In parte perché usano quasi sempre Bitcoin Code, una risorsa facilmente rintracciabile.

I criminali informatici continuano a rubare le valute crittografiche

I criminali informatici continuano a rubare le valute crittografiche e i terroristi le usano per raccogliere fondi, ma le autorità li stanno raggiungendo rapidamente perché, quando usano il cripto, non possono fare a meno di usare il Bitcoin.

I gruppi criminali possono tentare di oscurare le tracce dei loro fondi illeciti usando valute crittografiche più rare, ma spesso finiscono per tornare al più grande asset digitale per limite di mercato – ed è così che finiscono per essere beccati, secondo il magistrato giudice Zia Faruqui e l’avvocato americano Jessi Brooks, che hanno perseguito diversi casi di alto profilo legati alla crittografia, sul podcast Unchained oggi.

„Puoi comprare un Tesla con Bitcoin. È possibile acquistare Subway con Bitcoin. Non puoi comprarle con quelle altre monete di cui nessuno ha mai sentito parlare, e quindi, siccome ancora saltano a catena per offuscare, alla fine della giornata, hanno bisogno di farle entrare in moneta fiat“, ha detto Faruqui, aggiungendo che questo è il „punto di soffocamento in cui le forze dell’ordine entreranno in gioco“.

Il Bitcoin, contrariamente a quanto si crede, è una moneta criptata molto trasparente e le transazioni sono relativamente semplici da tracciare sulla catena di blocco, rendendo l’attività criminale facile da seguire.

Sull’esempio del sindacato di hacking nordcoreano Lazarus Group, che ha rubato 250 milioni di dollari di valuta criptata da una borsa nel 2018, Faruqui e Brooks hanno detto all’ospite Laura Shin che convertendo i fondi di oscure valute criptate in Bitcoin, le autorità sono state in grado di seguire le tracce cartacee e di sanzionare i criminali.

Almeno due cose sono in gioco. In primo luogo, ha detto Brooks, i criminali non vogliono perdere i loro soldi in gettoni volatili, quindi „vorranno tornare alla Bitcoin in modo da potersi sentire solidi in qualsiasi cosa abbiano lì“.

In secondo luogo, ha aggiunto Faruqui, i criminali „tornano sempre alla Bitcoin“ perché è „ben noto e affidabile“ e può essere facilmente convertito in dollari USA tramite gli scambi.

I due esperti hanno anche detto che i terroristi stavano diventando

I due esperti hanno anche detto che i terroristi stavano diventando più abili nell’utilizzare i social media per raccogliere fondi, soprattutto Bitcoin, per attività illecite.

In particolare, Al-Qaeda ha utilizzato l’applicazione Telegram per raccogliere fondi Bitcoin per cause violente. Il gruppo terroristico si nascondeva dietro nomi di beneficenza sui canali Telegram, ma all’interno dei gruppi „non si vergognavano di ciò che chiedevano“, ha detto Brooks, pubblicando foto di armi e attrezzature militari.

Gli indirizzi Bitcoin usati per ricevere i fondi erano facilmente rintracciabili e i beni sono stati alla fine sequestrati dal Dipartimento di Giustizia, ha aggiunto.

Faruqui ha detto che il Dipartimento di Giustizia tratta tali indirizzi Bitcoin „come opere d’arte rubate“ e pubblicizza gli indirizzi che vengono usati dai criminali, svalutandoli e rendendo meno probabile che la gente li tratti su scambi di criptovalute peer-to-peer come LocalBitcoins.

Ma finché Bitcoin rimarrà la più grande e affidabile crittovaluta, proprio come il dollaro americano, i criminali continueranno ad occuparsene.